Сообщение
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента
Публичное акционерное общество «Костромская сбытовая компания»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
156013, Костромская область, г. Кострома, пр-кт Мира, д.37-39/28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)
1044408642629
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)
4401050567
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России
55051-Е
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5963
http://www.k-sc.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
10.05.2023
2. Содержание сообщения
1.Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
10.05.2023
2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
10.05.2023
3.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
3. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2022 года.
4. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества по итогам 2022 года и порядку их выплаты.
5. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества по РСБУ.
6. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества по МСФО.
7. О рекомендациях Общему собранию акционеров по утверждению Устава Общества в новой редакции.
8. Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
9. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества.
10. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
11. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
12. О рассмотрении отчета внутреннего аудита об эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества в 2022 году.
13. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
14. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
15. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.
16. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
17. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
18. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества.
19. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
20. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике ПАО «Костромская сбытовая компания» за 4 квартал 2022 года.
21. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о правовой работе ПАО «Костромская сбытовая компания» за 1 квартал 2023 года.
22. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества по исполнительному производству ПАО «Костромская сбытовая компания» за 1 квартал 2023 года.
23. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества по реализации электрической энергии ПАО «Костромская сбытовая компания» за 1 квартал 2023 года.
24. Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа Общества об исполнении бизнес-плана ПАО «Костромская сбытовая компания» за 2022 год.
25. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками.
26. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля.
27. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о соблюдении информационной политики Общества.
28. О рассмотрении практики корпоративного управления в Обществе.
29. Об оценке эффективности работы Совета директоров.
4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55051-Е от 04 марта 2005 года, ISIN код RU000A0D8LW9.
Акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-55051-Е от 04 марта 2005 года, ISIN код RU000A0D8PA6.
3. Подпись
3.1.
Генеральный директор
ОАО «УК Русэнергокапитал»
И.И.Самарина
(подпись)
3.2. Дата «10» мая 2023 г.